Apoyamos a las empresas en el establecimiento o revisión y adecuación de un Programa de Prevención que incluya:

  • La designación de un Oficial de Cumplimiento.
  • Políticas, procedimientos y un Manual que las contenga.
  • Un sistema de monitoreo de transacciones financieras.
  • Un programa de capacitación y entrenamiento.
  • Revisiones periódicas independientes.

El programa de prevención que ofrecemos se encuentra acorde con a las disposiciones legales y normativas (SBS), así como a las mejores prácticas internacionales, especialmente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).