Entender y utilizar las ventajas que las ciencias y la tecnología pueden brindarles para dominar las técnicas, herramientas y metodologías de gestión de riesgo de LA/FT, es una necesidad para los equipos de trabajo que lideran la lucha contra el LA/FT en las empresas.

Módulo 0: Propedéutico: Herramientas computacionales

Módulo 1: Minería de datos y modelamiento predictivo

Módulo 2: Finanzas empresariales
 
Módulo 3: Productos y procesos
 
Módulo 4: Regulación y cumplimiento
 
Módulo 5: Gobierno corporativo
 
Módulo 6: Gestión de Riesgos de LA/FT
 
Módulo 7: Temas de actualidad
 
Módulo 8: Simulacro de examen de certificación AMLRS®