La penetración del Covid19 en las células ALD y CFT

11 de Febrero de 2021

07:00 pm a 08:00 pm

Plataforma: WEBEX

Acerca del Webinario

Si no pudiste participar en el webinario o deseas repasar los puntos más importantes, regístrate y te enviaremos un enlace con el webinario grabado. 

 

Temario

» Medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia.

» Impacto de la pandemia en las áreas de Cumplimiento y la lucha ALD/CFT.

» Conductas criminales en épocas de pandemia.

» Riesgos en el horizonte.

» Respuestas de Cumplimiento a la crisis.

Ponente

Enrique Lopez Sarmiento

Director de Compliance y Prevención de Fraudes

Profesional en Administración de Empresas y Magister en Administración de empresas (MBA) de la Universidad del Pacifico. Especialista en prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) certificado internacionalmente por The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS).

Mas de 20 años de experiencia en el sector financiero, laborando para Bancos de primer nivel, con una visión holística de una organización al haber desempeñado cargos en áreas comerciales, riesgos y compliance. Especializado en la Gestión de riesgos de lavado activos y financiamiento del terrorismo, investigación de casos LA/FT, gestión de programas debida diligencia reforzada, mitigación de riesgos de personas expuestas políticamente (PEP), evaluación de créditos, análisis de estados financieros y reportes regulatorios.